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Aitana S.A.
Convocatorias de juntas de accionistas

AITANA SA- ANUNCIO DE JUNTA GENERAL

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, de fecha 31 de Marzo de 2017, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de esta sociedad, Aitana S.A., para el lunes 26 de Junio de 2017, a las 11 horas, en la Gran Vía Marqués del Turia, 49-2º-11ª de Valencia-46005, y a las 12 horas en segunda convocatoria, si fuera necesario, en el mismo lugar, para tratar el siguiente orden del día:

  1. Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), referidos al ejercicio 2016, de la sociedad, así como de la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado.
  2. Propuesta del Consejo y en su caso aprobación, de nombramiento o renovación de auditores de cuentas de la sociedad.
  3. Propuesta y en su caso aprobación de las dietas de los Consejeros.
  4. . Autorización y delegación de facultades para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo, en su caso, la elevación a instrumento público y su formalización, con las facultades expresas de interpretar, subsanar y completar los mismos.
  5. Ratificación del acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 20 de febrero de 2017 en el que se acordó un reparto de dividendos con cargo a Reservas de la Sociedad de 75,075075 euros para cada acción.
  6. Ruegos y preguntas.
  7. Redacción y aprobación, si procede, del acta de la junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital y el 287 TRLSC, se hace constar que, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social, así como solicitar y obtener la entrega y el envío gratuito y de forma inmediata, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, relacionados en el punto 1º del orden del día de la presente convocatoria, y el informe de los auditores de cuentas.

MAGDALENA NEBOT OYANGUREN

Presidente del Consejo de Administración

Valencia a 30 de mayo de 2017

AITANA SA- ANUNCIO DE JUNTA GENERAL

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, de fecha jueves 31 de Marzo de 2016, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de esta sociedad, Aitana S.A., para el lunes 27 de Junio de 2016, a las 11 horas, en la Gran Vía Marqués del Turia, 49-2º-11ª de Valencia-46005, y a las 12 horas en segunda convocatoria, si fuera necesario, en el mismo lugar, para tratar el siguiente orden del día:

  1. Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), referidos al ejercicio 2015, de la sociedad, así como de la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado.
  2. Propuesta del Consejo y en su caso aprobación, de nombramiento o renovación de auditores de cuentas de la sociedad.
  3. Propuesta y en su caso aprobación de las dietas de los Consejeros.
  4. Autorización y delegación de facultades para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo , en su caso, la elevación a instrumento público y su formalización, con las facultades expresas de interpretar, subsanar y completar los mismos.
  5. Ruegos y preguntas.
  6. Redacción y aprobación, si procede, del acta de la junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital y el 287 TRLSC, se hace constar que, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social, así como solicitar y obtener la entrega y el envío gratuito y de forma inmediata, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, relacionados en el punto 1º del orden del día de la presente convocatoria, y el informe de los auditores de cuentas.

MAGDALENA NEBOT OYANGUREN

Presidente del Consejo de Administración

Valencia a 16 de mayo de 2016

AITANA SA- ANUNCIO DE JUNTA GENERAL

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, de fecha 31 de Marzo de 2015, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de esta sociedad, Aitana S.A., para el día 29 de Junio de 2014, a las 11 horas, en la Gran Vía Marqués del Turia, 49-2º-11ª de Valencia-46005, y a las 12 horas en segunda convocatoria, si fuera necesario, en el mismo lugar, para tratar el siguiente orden del día:

1º.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión, referidos al ejercicio 2014, de la sociedad, así como de la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

2º.- Propuesta del Consejo y en su caso aprobación, de nombramiento o renovación de auditores de cuentas de la sociedad.

3º.- Propuesta y en su caso aprobación de las dietas de los Consejeros.

4º.- Autorización y delegación de facultades para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo , en su caso, la elevación a instrumento público y su formalización, con las facultades expresas de interpretar, subsanar y completar los mismos.

5º.- Ruegos y preguntas.

6º.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la junta.

De conformidad con lo previsto en el articulo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital y el 287 TRLSC, se hace constar que a partir de esta convocatoria, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social, así como solicitar y obtener la entrega y el envio gratuito y de forma inmediata, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, relacionados en el punto 1º del orden del día de la presente convocatoria, y el informe de los auditores de cuentas.

MAGDALENA NEBOT OYANGUREN

Presidente del Consejo de Administración

Valencia a 29 de mayo de 2015

AITANA SA- ANUNCIO DE JUNTA GENERAL

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, de fecha 21 de Julio de 2014, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de esta sociedad, Aitana S.A., para el día 3 de Septiembre de 2014, a las 11 horas, en la Gran Vía Marqués del Turia, 49-2º-11ª de Valencia-46005, y a las 12 horas en segunda convocatoria, si fuera necesario, en el mismo lugar, para tratar el siguiente orden del día:

1º.- Renovación del Consejo de la mercantil Aitana, S.A.

2º.- Autorización y delegación de facultades para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo , en su caso, la elevación a instrumento público y su formalización, con las facultades expresas de interpretar, subsanar y completar los mismos.

3º.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la junta.

MAGDALENA NEBOT OYANGUREN

Presidente del Consejo de Administración

Valencia a 22 de Julio de 2014

AITANA SA- ANUNCIO DE JUNTA GENERAL

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, de fecha 31 de Marzo de 2014, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de esta sociedad, Aitana S.A., para el día 24 de Junio de 2014, a las 11 horas, en la Gran Vía Marqués del Turia, 49-2º-11ª de Valencia-46005, y a las 12 horas en segunda convocatoria, si fuera necesario, en el mismo lugar, para tratar el siguiente orden del día:

1º.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales (balance de situación, cuenta de perdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión, referidos al ejercicio 2013, de la sociedad, así como de la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado.

2º.- Propuesta del Consejo y en su caso aprobación, de nombramiento o renovación de auditores de cuentas de la sociedad.

3º.- Propuesta y en su caso aprobación de las dietas de los Consejeros.

4º.- Autorización y delegación de facultades para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo , en su caso, la elevación a instrumento público y su formalización, con las facultades expresas de interpretar, subsanar y completar los mismos.

5º.- Ruegos y preguntas.

6º.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la junta.

De conformidad con lo previsto en el articulo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital y el 287 TRLSC, se hace constar que a partir de esta convocatoria, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social, así como solicitar y obtener la entrega y el envió gratuito y de forma inmediata, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, relacionados en el punto 1º del orden del día de la presente convocatoria, y el informe de los auditores de cuentas.

MAGDALENA NEBOT OYANGUREN

Presidente del Consejo de Administración

Valencia a 22 de mayo de 2014

CONVOCATORIA DE JUNTAS

: Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 27 de marzo de 2013, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la compañia "Aitana, S.A.", que se celebrarán en la calle Gran Vía Marqués del Turia, nº 49, puerta 11, de Valencia, el 28 de junio de 2013 a las 11:00, en la primera convocatoria, y el día 29 de dicho mes, a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente


Orden del día

Primero-Lectura del Acta de la Junta anterior.
Segundo-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio del 2012.
Tercero-Aprobación, si procede, de aplicación del resultado del ejercicio 2012.
Cuarto-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2012.
Quinto-Aprobación, si procede, de la retribución a los miembros del Consejo de Administración.
Sexto-Ruegos y preguntas.


En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 287 TRLSC, se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social la información que se precise acerca de los asuntos del orden del día.

Valencia, a 24 de mayo de 2013. La Presidenta del Consejo de Administración.

Magdalena Nebot Oyanguren.
CONVOCATORIA DE JUNTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 20 de septiembre de 2013, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la compañia "Aitana, S.A.", que se celebrarán en la calle Gran Vía Marqués del Turia, nº 49, puerta 11, de Valencia, el 28 de octubre de 2013 a las 11:00, en la primera convocatoria, y el día 28 de dicho mes, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente


Orden del día

Primero-Lectura del Acta de la Junta anterior.
Segundo-Reformulación de las cuentas anuales del ejercicio 2012.



En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 287 TRLSC, se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social la información que se precise acerca de los asuntos del orden del día.

Valencia, a 23 de septiembre de 2013. La Presidenta del Consejo de Administración.

Magdalena Nebot Oyanguren.
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